Hombre Canadiense Atrapado en el Triángulo del Fraude en el Comercio Electrónico

Un hombre canadiense que dice que ha sido acusado falsamente de orquestar una compleja estafa de comercio electrónico está tratando de limpiar su nombre. Su caso parece involucrar un "fraude de triangulación", que ocurre cuando un consumidor compra algo en línea, a un vendedor en Amazonas o eBay, por ejemplo, pero el vendedor en realidad no es el propietario del artículo en venta. En cambio, el vendedor compra el artículo a un minorista en línea utilizando datos de tarjetas de pago robadas. En esta estafa, el comprador involuntario le paga al estafador y recibe lo que ordenó, y muy a menudo la única parte que queda para disputar la transacción es el propietario de la tarjeta de pago robada.

Fraude de triangulación. Imagen: eBay Enterprise.

Timoteo Barker, de 56 años, era hasta hace poco mánager de banda en Primera Nación de Duncan, una Primera Nación en el noroeste de Alberta, Canadá. A Gerente de Banda es responsable de supervisar la entrega de todos los programas de Band, incluidos los servicios comunitarios de salud, educación, vivienda, asistencia social y administración.

Barker le dijo a KrebsOnSecurity que durante la semana del 31 de marzo de 2023, él y el director del programa de guardería de la Banda discutieron la necesidad de comprar artículos para la comunidad antes de que expirara el presupuesto del programa para el año.

"Hubo una prisa por comprar artículos en el calendario del año Fiscal 2023, ya que el año terminó el 31 de marzo", recordó Barker.

Barker dijo que compró siete juegos "Step2 All Around Playtime Patio with Canopy" de un vendedor en Amazon.ca, usando su tarjeta de pago registrada para pagar casi 2 2,000 por los artículos.

En la mañana del 7 de abril, Barker se despertó con una serie de mensajes desagradables y llamadas de voz en Facebook de una mujer de Ontario que nunca había conocido. Ella exigió saber por qué la había hackeado. Tienda Walmart cuenta y la usó para comprar cosas que se enviaban a su residencia. Barker compartió un mensaje de seguimiento de la mujer, quien luego se disculpó por perder los estribos.

Uno de varios mensajes de la mujer de Ontario cuya cuenta de Walmart se usó para comprar los productos que Barker ordenó a Amazon.

"Si esta no es la persona que me hizo esto, lo siento, estoy enojada", dijo la mujer de Ontario. "Este pedido se entregará el 14 de abril en la dirección anterior. Si no eres tú, entonces alguien que tenga el mismo nombre. Ahora me siento tonta.”

El 12 de abril de 2023, antes de que las compras de Amazon llegaran a su casa, Barker recibió una llamada de un investigador con el Real Policía Montada de Canadá (RCMP), quien dijo que Barker necesitaba acudir urgentemente a la oficina local de la RCMP para una entrevista relacionada con "una investigación. Barker dijo que el oficial no dio más detalles en ese momento sobre la naturaleza de la investigación, y que le dijo al oficial que estuvo en Halifax durante varios días, pero que podría reunirse después de su regreso a casa .

Según Barker, el investigador visitó su casa de todos modos al día siguiente y comenzó a interrogar a su esposa, preguntando sobre su paradero, su trabajo y cuándo podría regresar a casa.

El 14 de abril llegaron seis cajas para cumplir parcialmente con su pedido de Amazon; otra caja se retrasó, y la Amazon.ca el vendedor al que le había comprado dijo que se esperaba que la caja restante se enviara la semana siguiente. Barker dijo que estaba confundido porque las seis cajas provenían de Walmart en lugar de Amazon, y las etiquetas de envío tenían su nombre y dirección, pero llevaban un número de teléfono de contacto en México.

Tres días después, el investigador volvió a llamar y le exigió que se sometiera a una entrevista.

"Luego preguntó dónde estaba mi esposa y cómo se llamaba", dijo Barker. "Quería saber su itinerario del día. Ahora estoy alarmado y asustado, esto no se siente bien.”

Barker dijo que consultó con un abogado local sobre una consulta, pero que el investigador de la RCMP se presentó en su casa antes de que pudiera hablar con el abogado. El investigador comenzó a tomar fotografías de las cajas de su pedido de Amazon.

"El [investigador] preguntó burlonamente ¿por qué alguien ordenaría tantos sets de juego?"Dijo Barker. "Comencé a dar la respuesta muy lógica de que estamos ayudando a las familias a mejorar la vida hogareña de sus hijos y el aprendizaje de los niños pequeños cuando me interrumpió y dio el pequeño discurso sobre dar una declaración después de mi arresto. Finalmente me dijo que cree que usé la tarjeta de crédito de alguien en Ontario para comprar los productos de Walmart.”

Ansioso por limpiar su nombre, Barker dijo que compartió con la policía copias de las facturas de sus tarjetas de crédito y el historial de compras en Amazon. Pero el 21 de abril, el investigador volvió a llamar para decir que vendría a arrestar a Barker por robo.

"Dijo que si yo llegaba a casa a las cinco en punto, él entregaría los papeles en la casa y sería fácil y no tendría que ir a la estación", recordó Barker. "Si no estaba en casa, enviaba un equipo de búsqueda para localizarme y arrastrarme a la estación. Dijo que tiraría la puerta de una patada si no contestaba el teléfono. Dijo que tenía todo el derecho de derribar nuestra puerta.”

Barker dijo que consultó brevemente con un abogado sobre cómo manejar el arresto. Más tarde esa noche, la RCMP llegó con cinco patrullas y seis oficiales.

"Pregunté si eran necesarias las esposas, no hay peligro de violencia", dijo Barker. "Iba a cooperar. Su respuesta fue darme la vuelta y esposarme. Me acompañó afuera y me paró al lado del automóvil durante 4 o 5 minutos completos a la vista de todos los vecinos.”

Barker cree que él y la mujer de Ontario son víctimas de fraude por triangulación, y que probablemente alguien pirateó la cuenta de Walmart de la mujer de Ontario y agregó su nombre y dirección como destinatario.

Pero dice que desde entonces perdió su trabajo como resultado del arresto, y ahora no puede encontrar un nuevo empleo porque tiene antecedentes penales. El ex empleador de Barker, la Primera Nación de Duncan, no respondió a las solicitudes de comentarios.

"En Canadá, un registro criminal no es un registro de condena, es un registro de cargos y es por eso que no puedo trabajar ahora", dijo Barker. "Los empleadores potenciales nunca descubren cuál es la naturaleza de esto, solo descubren que tengo antecedentes penales.”

Barker dijo que justo después de su arresto, la RCMP llamó a la mujer de Ontario y le dijo que habían resuelto el crimen y arrestado al perpetrador.

"Incluso le dijeron que mi empleador me había puesto en licencia administrativa", dijo. "Seguramente, no se les permite hacer eso.”

Contactada por KrebsOnSecurity, la mujer cuya cuenta de Walmart se usó para comprar fraudulentamente los juegos para niños dijo que no está convencida de que se trate de un caso de fraude por triangulación. Ella se negó a dar más detalles sobre por qué creía esto, aparte de decir que la policía le dijo que Barker era un mal tipo.

"No creo que se haya utilizado el fraude de triangulación en este caso", dijo. "Mi actual Walmart.ca mi cuenta fue hackeada y se realizó un pedido en mi cuenta, usando mi tarjeta de crédito. Lo único que hizo el Sr. Barker fue ordenar que el artículo se entregara en su dirección en Alberta.”

Barker compartió con este autor toda la documentación que le dio a la RCMP, incluidas capturas de pantalla de su Amazon.ca cuenta que demuestre que los artículos en disputa fueron vendidos por un vendedor llamado"Adavio, "y que el comerciante detrás de este nombre tenía su sede en Turquía.

Eso Cuenta Adavio pertenece a un joven estudiante de ingeniería informática y "experto en SEO" con sede en Adana, Turquía, que no respondió a las solicitudes de comentarios.

Amazon.ca dijo que realizó una investigación y descubrió que el Sr. Barker nunca presentó una queja sobre el vendedor o la transacción en cuestión. La compañía señaló que Adavio actualmente tiene una calificación de retroalimentación de 4.5 estrellas sobre 5.

"Amazon trabaja arduamente para brindar a los clientes una excelente experiencia y es nuestro compromiso ir más allá para hacer las cosas bien para los clientes". Amazon.ca dijo en una declaración escrita. "Si un cliente tiene un problema con un pedido, puede indicarlo a Amazon a través de nuestro Servicio al Cliente página.”

Barker dijo que cuando fue a presentar una queja ante Amazon el año pasado, ya no pudo encontrar la cuenta de Adavio en el sitio web y que el sitio no tenía una categoría para el tipo de queja que quería presentar.

Cuando se acercó por primera vez a KrebsOnSecurity sobre su difícil situación el verano pasado, Barker dijo que no quería que la atención de los medios hiciera descarrilar las posibilidades de tener su día en la corte, y confrontó al investigador de la RCMP con pruebas que demostraban que estaba siendo procesado injustamente y difamado.

Pero una semana antes de que llegara su cita en la corte a fines de noviembre de 2023, los fiscales anunciaron que se suspenderían los cargos en su contra, lo que significa que no tenían planes inmediatos para continuar procesando el caso, pero que la investigación aún podría reabrirse en algún momento en el futuro.

La RCMP declinó hacer comentarios para esta historia, aparte de confirmar que habían emitido una suspensión de los procedimientos en el caso.

Barker dice que la suspensión lo ha dejado en un limbo legal, negándole la capacidad de limpiar su nombre, al tiempo que le da a la RCMP un pase libre para una investigación fallida. Dice que ha considerado demandar al oficial investigador por difamación, pero su abogado le ha dicho que el listón para el éxito en tales casos contra el gobierno es extremadamente alto.

"Soy un ciudadano respetuoso de la ley de 56 años y no he violado ninguna ley", dijo Barker, preguntándose en voz alta quién sería lo suficientemente estúpido como para usar la tarjeta de crédito de otra persona y enviar los artículos robados directamente a su casa..

"Suspender el proceso sin dar ninguna prueba o explicación les permite encubrir el mal trabajo policial", dijo. "Todo es tan estúpido.”

El fraude de triangulación no es algo nuevo. KrebsOnSecurity escribió por primera vez al respecto desde la perspectiva de un proveedor de comercio electrónico en 2015, pero la estafa es anterior a esa historia por muchos años y ahora es un problema bien entendido. Las autoridades canadienses deberían dejar que el Sr. Barker tenga su día en la corte o retirar los cargos por completo.