Un Canadien coincé dans le Triangle de la fraude sur le commerce électronique

Un Canadien qui dit avoir été faussement accusé d'avoir orchestré une escroquerie complexe de commerce électronique cherche à blanchir son nom. Son cas semble impliquer une "fraude par triangulation", qui se produit lorsqu'un consommateur achète quelque chose en ligne — auprès d'un vendeur sur Amazone ou Sur eBay, par exemple — mais le vendeur ne possède pas réellement l'objet à vendre. Au lieu de cela, le vendeur achète l'article auprès d'un détaillant en ligne en utilisant des données de carte de paiement volées. Dans cette arnaque, l'acheteur involontaire paie l'escroc et reçoit ce qu'il a commandé, et très souvent la seule partie qui reste pour contester la transaction est le propriétaire de la carte de paiement volée.

Fraude par triangulation. Image: Entreprise eBay.

Timothée Barker, 56 ans, était jusqu'à récemment directeur de bande à Première Nation de Duncan, une Première Nation du nord-ouest de l'Alberta, au Canada. A Gestionnaire de Bande est chargé de superviser la prestation de tous les programmes de la Bande, y compris les services de santé communautaires, l'éducation, le logement, l'aide sociale et l'administration.

Barker a déclaré à KrebsOnSecurity qu'au cours de la semaine du 31 mars 2023, lui et le directeur du programme de garderie de la Bande ont discuté de la nécessité d'acheter des articles pour la communauté avant l'expiration du budget du programme pour l'année.

“Il y avait une ruée vers l'achat d'articles sur le calendrier de l'exercice 2023 car l'année se terminait le 31 mars”, se souvient Barker.

Barker a déclaré qu'il avait acheté sept ensembles "Step2 All Around Playtime Patio with Canopy" à un vendeur sur Amazon.ca, en utilisant sa carte de paiement au dossier pour payer près de 2 000 $pour les articles.

Le matin du 7 avril, Barker s'est réveillé avec une série de messages désagréables et d'appels vocaux sur Facebook d'une femme ontarienne qu'il n'avait jamais rencontrée. Elle a exigé de savoir pourquoi il l'avait piratée Marché compte et l'a utilisé pour acheter des choses qui étaient expédiées à sa résidence. Barker a partagé un message de suivi de la femme, qui s'est excusée plus tard d'avoir perdu son sang-froid.

L'un des nombreux messages de la femme ontarienne dont le compte Walmart a été utilisé pour acheter les produits que Barker a commandés sur Amazon.

“Si ce n'est pas la personne qui m'a fait ça, je suis désolée, je suis énervée”, a déclaré la dame de l'Ontario. "Cette commande est livrée le 14 avril à l'adresse ci-dessus. Si ce n'est pas toi, alors quelqu'un qui porte le même nom. Maintenant, je me sens stupide.”

Le 12 avril 2023, avant même que les achats d'Amazon ne soient arrivés chez lui, Barker a reçu un appel d'un enquêteur du Gendarmerie Royale du Canada (GRC), qui a déclaré que Barker devait de toute urgence se rendre au bureau local de la GRC pour une entrevue liée à “une enquête."Barker a déclaré que l'agent n'avait pas précisé à l'époque la nature de l'enquête et qu'il avait dit à l'agent qu'il était à Halifax depuis plusieurs jours mais qu'il pourrait se rencontrer après son retour à la maison.

Selon Barker, l'enquêteur s'est quand même rendu chez lui le lendemain et a commencé à interroger sa femme, lui demandant où il se trouvait, son travail et quand il pourrait rentrer chez lui.

Le 14 avril, six boîtes sont arrivées pour remplir partiellement sa commande Amazon; une autre boîte a été retardée, et le Amazon.ca le vendeur auprès duquel il avait acheté a déclaré que la boîte restante devait être expédiée la semaine suivante. Barker a déclaré qu'il était confus parce que les six boîtes provenaient de Walmart au lieu d'Amazon, et que les étiquettes d'expédition portaient son nom et son adresse, mais portaient un numéro de téléphone de contact au Mexique.

Trois jours plus tard, l'enquêteur a rappelé, exigeant qu'il se soumette à un entretien.

” Il a ensuite demandé où était ma femme et quel était son nom", a déclaré Barker. "Il voulait connaître son itinéraire pour la journée. Je suis maintenant alarmé et effrayé — cela ne me semble pas correct.”

Barker a déclaré qu'il s'était renseigné auprès d'un avocat local au sujet d'une consultation, mais que l'enquêteur de la GRC s'était présenté chez lui avant de pouvoir parler à l'avocat. L'enquêteur a commencé à prendre des photos des boîtes de sa commande Amazon.

"L'enquêteur a demandé avec dérision pourquoi quelqu'un commanderait-il autant de sets de jeu?"A déclaré Barker. “J'ai commencé à donner la réponse très logique que nous aidons les familles à améliorer la vie familiale de leurs enfants et l'apprentissage des tout-petits lorsqu'il m'a interrompu et a prononcé le petit discours sur la déclaration après mon arrestation. Il m'a finalement dit qu'il croyait que j'avais utilisé la carte de crédit de quelqu'un en Ontario pour acheter les produits Walmart.”

Désireux de blanchir son nom, Barker a déclaré qu'il avait partagé avec la police des copies de ses factures de carte de crédit et de son historique d'achats sur Amazon. Mais le 21 avril, l'enquêteur a rappelé pour dire qu'il venait arrêter Barker pour vol.

” Il a dit que si j'étais à la maison à cinq heures, il servirait les papiers à la maison et que cela se passerait facilement et que je n'aurais pas à aller à la gare", se souvient Barker. "Si je n'étais pas à la maison, il envoyait une équipe de recherche pour me localiser et me traîner jusqu'à la gare. Il a dit qu'il enfoncerait la porte si je ne répondais pas à mon téléphone. Il a dit qu'il avait parfaitement le droit d'enfoncer notre porte.”

Barker a déclaré qu'il s'était brièvement entretenu avec un avocat sur la façon de gérer l'arrestation. Plus tard dans la soirée, la GRC est arrivée avec cinq voitures d'escouade et six agents.

” J'ai demandé si des menottes étaient nécessaires – il n'y a aucun danger de violence", a déclaré Barker. “J'allais coopérer. Sa réponse a été de me retourner et de me menotter. Il m'a promené dehors et m'a tenu à côté de la voiture pendant 4 ou 5 minutes complètes à la vue de tous les voisins.”

Barker croit que lui et la femme ontarienne sont tous deux victimes de fraude par triangulation, et que quelqu'un a probablement piraté le compte Walmart de la femme ontarienne et a ajouté son nom et son adresse en tant que destinataire.

Mais il dit qu'il a depuis perdu son emploi à la suite de l'arrestation, et maintenant il ne peut plus trouver de nouvel emploi parce qu'il a un casier judiciaire. L'ancien employeur de Barker-la Première Nation de Duncan — n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

” Au Canada, un casier judiciaire n'est pas un dossier de condamnation, c'est un dossier d'accusations et c'est pourquoi je ne peux plus travailler maintenant", a déclaré Barker. "Les employeurs potentiels ne découvrent jamais de quelle nature il s'agit, ils découvrent simplement que j'ai un casier judiciaire.”

Barker a déclaré que juste après son arrestation, la GRC a appelé la femme ontarienne et lui a dit qu'ils avaient résolu le crime et arrêté l'auteur.

“Ils lui ont même dit que mon employeur m'avait mis en congé administratif”, a-t-il déclaré. "Sûrement, ils ne sont pas autorisés à faire ça.”

Contactée par KrebsOnSecurity, la femme dont le compte Walmart a été utilisé pour acheter frauduleusement les ensembles de jeux pour enfants a déclaré qu'elle n'était pas convaincue qu'il s'agissait d'un cas de fraude par triangulation. Elle a refusé de préciser pourquoi elle croyait cela, à part pour dire que la police lui avait dit que l'Aboyeur était un méchant.

“Je ne pense pas que la fraude par triangulation ait été utilisée dans ce cas”, a-t-elle déclaré. "Mon réel Walmart.ca le compte a été piraté et une commande a été passée sur mon compte, en utilisant ma carte de crédit. La seule chose que M. Barker a faite a été de commander la livraison de l'article à son adresse en Alberta.”

Barker a partagé avec cet auteur toute la documentation qu'il a remise à la GRC, y compris des captures d'écran de son Amazon.ca compte montrant que les articles litigieux ont été vendus par un vendeur nommé “Adavio, "et que le marchand derrière ce nom était basé en Turquie.

Cela Compte Adavio appartient à un jeune étudiant en génie informatique et “expert SEO” basé à Adana, en Turquie, qui n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Amazon.ca il a déclaré qu'il avait mené une enquête et constaté que M. Barker n'avait jamais déposé de plainte concernant le vendeur ou la transaction en question. La société a noté qu'Adavio a actuellement une cote de rétroaction de 4,5 étoiles sur 5.

"Amazon travaille dur pour offrir aux clients une expérience formidable et c'est notre engagement d'aller au-delà des attentes pour arranger les choses pour les clients"” Amazon.ca dit dans une déclaration écrite. “Si un client a un problème avec une commande, il peut signaler à Amazon via notre Service à La Clientèle page.”

Barker a déclaré que lorsqu'il est allé déposer une plainte auprès d'Amazon l'année dernière, il ne pouvait plus trouver le compte Adavio sur le site Web et que le site n'avait pas de catégorie pour le type de plainte qu'il souhaitait déposer.

Lorsqu'il a contacté KrebsOnSecurity pour la première fois au sujet de son sort l'été dernier, Barker a déclaré qu'il ne voulait pas que l'attention des médias fasse dérailler les chances de passer sa journée au tribunal et de confronter l'enquêteur de la GRC à des preuves prouvant qu'il était injustement poursuivi et calomnié.

Mais une semaine avant la date de son procès, fin novembre 2023, les procureurs ont annoncé que les charges retenues contre lui seraient suspendues, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas l'intention dans l'immédiat de poursuivre l'affaire, mais que l'enquête pourrait encore être rouverte à un moment donné dans le futur.

La GRC a refusé de commenter cette histoire, si ce n'est pour confirmer qu'elle avait émis un arrêt des procédures dans l'affaire.

Barker dit que le sursis l'a laissé dans les limbes juridiques — lui refusant la possibilité de blanchir son nom, tout en donnant à la GRC un laissez-passer gratuit pour une enquête bâclée. Il dit qu'il a envisagé de poursuivre l'enquêteur pour diffamation, mais son avocat lui a dit que la barre du succès dans de telles affaires contre le gouvernement était extrêmement haute.

” Je suis un citoyen respectueux des lois âgé de 56 ans et je n'ai enfreint aucune loi", a déclaré Barker, se demandant à haute voix qui serait assez stupide pour utiliser la carte de crédit de quelqu'un d'autre et faire expédier les objets volés directement à leur domicile.

"Leur suspension de la procédure sans donner de preuves ni d'explications leur permet de dissimuler le mauvais travail de la police”, a-t-il déclaré. “C'est tellement stupide.”

La fraude par triangulation n'est guère une nouveauté. KrebsOnSecurity a d'abord écrit à ce sujet du point de vue d'un fournisseur de commerce électronique en 2015, mais l'arnaque est antérieure à cette histoire de nombreuses années et est maintenant un problème bien compris. Les autorités canadiennes devraient soit laisser M. Barker passer sa journée au tribunal, soit abandonner complètement les accusations.